신용카드 통한 해외 불법 가상자산 거래 시도 5년간 117만건 '덜미'

 
 
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사진=이미지투데이
국내 신용카드사 고객들이 해외 가상자산거래소를 통해 불법으로 가상자산을 거래하려고 시도한 건수가 최근 5년 동안 117만건에 달했다.

19일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 양정숙(무소속·비례대표) 의원에게 제출한 자료에 따르면 8개 카드사(신한·KB국민·현대·삼성·롯데·하나·우리·비씨카드)의 2018년부터 올해 3월까지 고객의 해외 가상자산거래소 거래 시도에 대한 차단 건수는 총 117만4175건으로 집계됐다.

연도별로 살펴 보면 ▲2018년 28만1564건 ▲2019년 1만5820건 ▲2020년 43만5300건 ▲2021년 33만7897건 ▲2022년 5만7203건 ▲올해 3월까지 4만6409건 등이다.

카드사들이 고객의 해외 가상자산거래소를 통한 거래 시도를 차단한 금액은 이 기간 총 5602억원으로 집계됐다. ▲2018년 1548억원 ▲2019년 221억원 ▲2020년 1008억원 ▲2021년 2490억원 ▲2022년 229억원 ▲올해 3월까지 103억원이다.

국내 카드사 중 지난 5년여간 고객의 불법 가상자산 거래가 가장 많이 시도된 곳은 KB국민카드로 26만2016건으로 집계됐고 현대카드(22만1577건), 삼성카드(17만2175건), 비씨카드(8만6333건), 하나카드(7만7106건), 롯데카드(4만8088건) 순이었다.

양정숙 의원은 "불법 시도가 상상을 초월한 만큼 그동안 그물망을 피해 빠져나간 불법 거래도 많을 수 있으므로 금융당국은 적발에 최선을 다해야한다"고 지적했다.
 

강한빛
강한빛 [email protected]

머니S 강한빛입니다.

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